刑拘1.17万余人!广东公安公布打击涉诈“两卡”犯罪典型案例
今年以来,两卡广东省公安厅充分利用“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,刑拘型案组织指导全省公安机关对涉诈“两卡”(电话卡、人广九游银行卡)犯罪持续开展集群打击,布打重点瞄准本地“卡农”“卡头”“卡商”及关联的击涉犯罪生态链条进行全力攻坚,累计打掉犯罪团伙1795个,诈犯罪典刑事拘留犯罪嫌疑人1.17万余人,两卡有力斩断涉诈“两卡”犯罪产业链,刑拘型案铲除黑灰产滋生土壤。人广近日,布打广东省公安厅公布5起典型案例。击涉
省市公安机关联合开展打击利用商户码跑分洗钱犯罪专案集群收网行动
2024年以来,诈犯罪典九游省公安厅组织佛山、两卡中山、刑拘型案肇庆、人广云浮等地公安机关,对出租、出借通联工具、商户结算卡进行跑分洗钱的涉诈资金关键链条线索进行研判攻坚,深挖出一批利用机构商户码进行跑分洗钱的犯罪团伙。经侦查,该系列团伙首先引导受害人扫描商户二维码将被骗资金转入商户,再通过商户结算卡结算涉诈资金后直接取现或以微信、支付宝转账的方式转移涉案资金。
2024年5月至7月,省公安厅组织上述地市公安机关先后发起“铲诈19号”“铲诈25号”集群战役统一收网行动,共刑事拘留犯罪嫌疑人428人,成功斩断该涉诈资金链。
广州公安机关开展涉“两卡”黑灰产业链专项打击行动
2024年3月,省公安厅组织广州市公安机关发起涉“两卡”黑灰产业犯罪链条专项打击行动,大力深挖“卡头”“卡商”“卡贩”和幕后组织者。
行动期间,公安机关共刑事拘留犯罪嫌疑人862人、其他处理249人。其中,抓获“卡农”773人,拓展打击“卡头”“卡商”和“两卡”犯罪衍生的黑灰产人员338人,缴获作案电话卡、银行卡、手机和电脑等一大批。
佛山公安机关对涉诈洗钱团伙发起统一打击行动
2024年1月,佛山市公安机关通过对省厅下发线索进行深度研判,挖掘出一涉诈洗钱团伙。该团伙组织境内犯罪嫌疑人成立洗钱“车队”,通过控制他人转账、取款等方式为境外诈骗团伙洗钱。
2024年3月,省公安厅组织佛山市公安机关发起“铲诈6号”集群战役,对该团伙开展统一收网行动,共刑事拘留犯罪嫌疑人130人,其中“卡头”41人、“车手”19人,实现了对该涉诈“两卡”犯罪团伙的全链条打击。
肇庆公安机关对本地跑分洗钱团伙开展专项打击行动
2024年4月,省公安厅组织肇庆市公安机关开展攻坚研判,发现一利用“XX宝小荷包”为境外诈骗团伙提供资金转移通道的本地跑分洗钱团伙。该团伙首先通过收购个人名下的“XX宝小荷包”来收取电诈受害事主资金,再通过支付宝转账将涉案资金转移到诈骗团伙账户。
为严厉打击该犯罪团伙,省公安厅迅速组织肇庆市公安机关发起“铲诈8号”集群战役,对该团伙开展统一收网,共刑事拘留犯罪嫌疑人95人,强力震慑了犯罪分子的嚣张气焰。
中山公安机关开展打击涉POS机跑分洗钱专案集群收网行动
2024年以来,省公安厅组织中山市公安机关对涉诈资金线索开展研判攻坚,挖掘出一注册POS机用于洗钱跑分的团伙。该团伙“组织者”指引“商户”通过登记工商信息,在多家银行、第三方注册开通POS机和结算卡,每日通过结算卡将涉诈资金转到“组织者”提供的银行卡,再由“组织者”进行资金转移。
2024年4月,省公安厅组织中山市公安机关发起“铲诈7号”集群战役集中收网行动,对此类利用POS机跑分洗钱犯罪产业链条开展统一收网打击,共刑事拘留犯罪嫌疑人96人,彻底铲断该洗钱通道。
延伸阅读:
什么是“两卡”违法犯罪?
“两卡”违法犯罪是指非法出租、出借、买卖“两卡”的违法犯罪活动。
所谓“两卡”是指手机卡、银行卡。其中,银行卡除了个人银行账户外,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,如微信、支付宝等第三方支付。
“两卡”犯罪涉及罪名有哪些?
非法出租、出借、买卖“两卡”,视情节可构成诈骗罪;帮助信息网络犯罪活动罪;妨害信用卡管理罪;窃取、收买、非法提供信用卡信息罪;侵犯公民个人信息罪;掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等。
警方提示
广大群众要提高防范意识,严守法律规定,不得出租、出借、买卖电话卡、金融账户(包括银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码),避免成为“两卡”犯罪帮凶。
南方网、粤学习记者 李润芳
通讯员 粤公宣
- ·美对中国芯片产业相关政策发起301调查 商务部发声
- ·柔弱双肩挑重担 至诚至孝对生活!她,是“广东好人”邹艳玲
- ·丰顺县八乡山镇入选!第十二批全国“一村一品”示范村镇名单公示
- ·连续两轮绝杀对手 梅州客家1:0破“城”赢德比
- ·特斯拉因胎压监测系统问题召回近70万辆汽车
- ·“丰顺加油!”团市委发动青年企业家筹集物资驰援丰顺
- ·为国记账,我来接棒!梅州市这1090户居民家庭准备好了!
- ·平远县位居第一!10月空气质量“梅指数”发布
- ·加强涉灾案件审理 服务灾后恢复重建
- ·文明有“章”,行为有“范”!梅州市民纷纷点赞《梅州市文明行为促进条例》
- ·爱心捐赠筑起战“疫”屏障!梅州市民政局、市慈善会向丰顺县捐赠防疫物资
- ·广东非试点地区首个!梅州实现法人银行环境信息披露工作全覆盖
- ·加强涉灾案件审理 服务灾后恢复重建
- ·心系家乡献真情!旅泰侨亲捐资200多万元支援丰顺抗疫
- ·毛里求斯学员热情满满!广东汉剧跨国教学第二弹→
- ·梅州省运会再添一金!卓裕霞夺得跆拳道女乙+59kg冠军
- ·外交部:敦促菲方尽快撤走中导系统 不要在错误的道路上越走越远
- ·3金4铜、8个第五名!梅州创省运会跆拳道项目历史最好成绩
- ·疫情无情 民企有爱!市工商联持续发动各民营企业、各商(协)会捐款捐物逾千万…
- ·梅州A股上市公司股票一周盘点丨股价四跌五涨!嘉应制药涨幅和振幅最大交易最活跃
- ·国家邮政局:11月快递业务量完成172.1亿件 同比增长14.9%
- ·今日立冬,梅州无法加入“冬季群聊”!接下来的天气…
- ·讲好“客家炒绿”故事!梅州“嘉应茶•客家炒绿”宣传口号征集活动来了
- ·梅州各级各部门和企业以务实举措力促党的二十大精神落地见效:壮大实体经济 推动苏区振兴
- ·美对中国芯片产业相关政策发起301调查 商务部发声
- ·先失两球连追三球终结三轮不胜!梅州客家“双杀”河南嵩山龙门